money laundering

ईडी की बड़ी रेड: 4 राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग पर छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ((ईडी) ने नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को चार राज्यों में एक साथ कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक, तमिलनाडु, कर्नाटक,…
September 3, 2026

बलौदा बाजार में पीतल कारोबारी के ठिकानों पर ED-IT की संयुक्त कार्रवाई, देर रात घर और फैक्ट्री में छापेमारी

बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पीतल सामान के कारोबारी राजकुमार सराफ के घर और कारखाने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) की टीम ने देर रात…
July 26, 2026

450 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली-पंजाब-यूपी के 8 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली/लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA)…
July 24, 2026

ईडी का बड़ा एक्शन, अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े 13 ठिकानों पर यूपी, दिल्ली, बंगाल और हरियाणा में छापेमारी

नई दिल्ली। टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के…
July 16, 2026

ED Raid: ड्रीम मेकर्स ग्लोबल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, दो राज्यों में 8 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) और पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (DMGPL) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई…
July 3, 2026

कुर्सी जाते ही पूर्व सीएम विजयन पर ईडी का शिकंजा, बेटी संग 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

तिरुवनंतपुरम। केरल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीणा विजयन के खिलाफ एक साथ बड़ी कार्रवाई…
May 27, 2026

ईडी की बड़ी कार्रवाई: फरार पूर्व DCP शांतनु बिस्वास गिरफ्तार, लुकआउट नोटिस के बाद दबोचा गया

कोलकाता। चर्चित ‘सोना पप्पू’ जमीन कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के पूर्व DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया…
May 14, 2026