money laundering

ब्रेकिंग:सीजीपीएससी घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन: 4 जिलों में छापे, करोड़ों के लेनदेन की जांच तेज

रायपुर। प्रदेश में सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर में पांच ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 2020-21 की…
September 3, 2026

450 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में ईडी का बड़ा एक्शन, दिल्ली-पंजाब-यूपी के 8 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली/लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करीब 450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA)…
July 24, 2026

ईडी का बड़ा एक्शन, अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े 13 ठिकानों पर यूपी, दिल्ली, बंगाल और हरियाणा में छापेमारी

नई दिल्ली। टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के…
July 16, 2026

ED Raid: ड्रीम मेकर्स ग्लोबल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, दो राज्यों में 8 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) और पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (DMGPL) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई…
July 3, 2026

कुर्सी जाते ही पूर्व सीएम विजयन पर ईडी का शिकंजा, बेटी संग 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

तिरुवनंतपुरम। केरल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीणा विजयन के खिलाफ एक साथ बड़ी कार्रवाई…
May 27, 2026

ईडी की बड़ी कार्रवाई: फरार पूर्व DCP शांतनु बिस्वास गिरफ्तार, लुकआउट नोटिस के बाद दबोचा गया

कोलकाता। चर्चित ‘सोना पप्पू’ जमीन कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के पूर्व DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया…
May 14, 2026

ऑनलाइन पैसे वाले गेम पर ईडी का बड़ा शिकंजा: गेम्सक्राफ्ट के 3 संस्थापक गिरफ्तार, कई ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कारोबार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के तीन संस्थापकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में…
May 8, 2026

ईडी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप: अनिल अंबानी समूह के दो वरिष्ठ सहयोगी गिरफ्तार, बैंक लोन घोटाले की जांच तेज

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक लोन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस समूह से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों अमिताभ झुनझुनवाला और अमित…
April 16, 2026