रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग को विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 10 दिन की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया।
ईडी के अनुसार, कस्टोडियल रिमांड के दौरान विकास गर्ग से वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों और कथित अवैध धन के उपयोग को लेकर विस्तृत पूछताछ की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर मामले में आगे बड़ी कार्रवाई की संभावना है।
जांच में ईडी को विकास गर्ग और महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर के बीच कथित आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके परिवार से जुड़े बैंक खातों में धन का लेनदेन किन माध्यमों से किया गया।
ईडी का आरोप है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से अर्जित अवैध धन को विभिन्न वित्तीय माध्यमों के जरिए वैध बनाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में एजेंसी को कई बैंक ट्रांजेक्शन, वित्तीय दस्तावेज और अन्य साक्ष्य मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।
जांच एजेंसी अब इस मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की पूरी श्रृंखला का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और पूछताछ तथा नई कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।